市本级各社会组织：

根据民政部《社会组织抽查暂行办法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的要求，近期开展2020年社会组织“双随机一公开”抽查检查工作。现将有关事项通知如下：

一、抽查对象及时间

按照法律法规要求，“市本级社会组织抽查比例不低于4%的比例”，随机抽取常德市室内装饰行业协会等32个社会组织（名单见附件3）进行检查。检查时间为10月12日至10月30日。

二、人员组成

通过从市民政局执法名录库中随机抽取执法人员6名，组成3个组开展检查，每组由2名执法人员和2名优化环境监督员组成，开展社会组织抽查检查工作。

三、检查原则

按照“双随机”原则，由优化环境监督组随机抽取检查执法人员和被检社会组织（侧重于2019年度检查合格的、近两年内没被检查的社会组织）。按照公开透明原则，检查标准、被检社会组织名单、检查结果等信息将在市民政局网站上公开，接受社会监督。

四、检查标准（详见附件1、2）

五、检查方式

此项工作采取现场检查方式进行。抽查人员将提前电话通知被抽查的社会组织。通过询问主要负责人、工作人员，以及查看现场、查阅有关资料等途径了解社会组织活动情况。

六、其他事项

1.被检社会组织应当积极配合检查工作，接受询问，如实反映情况，并对照检查标准提供相关材料，不得以任何形式阻碍或者拒绝检查，否则将依法处置。逾期不提供有关财务资料的，将被纳入活动异常名录。

2.抽查发现的问题及时反馈，限期整改，并向社会公示检查结果；对发现的违法违规行为，将依法调查处理。抽查检查结果作为社会组织评估工作的主要依据，并作为政府购买服务、税收优惠、资格认定、评优评先等工作的参考依据。

3.此次检查不得收取任何费用，检查人员不得接受吃请，不得收受任何礼品、礼金。（举报电话：7251059，联系人：李燕喜）。

 

附件：1.社会组织抽查检查登记表（社会团体）

      2.社会组织抽查检查登记表（民办非企业单位）

      3.社会组织“双随机、一公开”抽查检查分组表

              

 

      常德市民政局

      2020年9月17日

 

 

 

附件1

社会组织抽查检查登记表（社会团体）

基本信息

社会组织名称

  

证书有效期

    

统一信息代码

    

办公地址

    

法定代表人

  

职务

  

联系电话

    

联系人

  

职务

  

联系电话

    

检查人员

姓名

  

工作单位

  

检查日期

    

姓名

  

工作单位

    

项目

检查内容

检查清单

检查方法

是/否

备注

  

登记管理情况

证书公章情况

1.法人登记证正本是否依法悬挂；副本是否保存良好

查看相关证书、公章

      

2.查看证书是否在有效期内

    

3.查看法人登记证上的住所是否与现有办公地址一致

    

负责人任职情况

1.秘书长以上人员任职是否符合相关规定，年龄是否超龄

查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料

      

会费管理情况

1.是否制定了会费管理办法

查看相关文件资料，会议记录，会员会费管理办法

      

2.是否为无记名投票表决方式

    

3.会费标准设置是否为4级

    

4、会费标准是否经过会员代表大会讨论通过

    

5.会费标准是否过高

    

 收费项目情况

1、是否收取会议培训费

查看相关文件资料，查看原始凭证、会计账簿等

      

2、是否收取评优评先表彰费

  

3、是否有其他收费情形

  

党组织建设情况

1.核定是否专职和长期兼职人员

查看党建资料

      

2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织

    

信息公开情况

1.是否按照要求报送年报资料

查看年报资料、公开网站

      

2.社会组织是否通过适当方式公开了社会组织架构、社会组织经费支出情况等

    

财务情况

会计出纳情况

1.会计是否为专职

查验会计资格证书、劳务合同

      

2.会计出纳是否为一个人

    

经费支出情况

1.经费支出是否履行的相应的审批程序

查看会计账簿、银行对账单、原始凭证

      

2.是否存在违规领取报酬

    

3.是否存在白条入帐情况

    

4.是否存在违规报销费用

    

关联交易情况

1.是否存在关联交易情况

查看会计账簿、银行对账单、原始凭证

      

项目

检查内容

检查清单

检查方法

是/否

备注

  

内部治理情况

社会组织档案情况

1.社会组织相关档案保存是否规范、完整

查看相关（项目）档案

      
 

开展活动情况

1.是否依章程开展活动

查看相关活动资料

      

2.是否未按章程开展活动

    

3.是否超业务范围活动

    

4.重大事项是否进行了报告

    

换届情况

1.是否按照章程规定的年限进行了换届

查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料

      

2.换届程序及有关材料是否合法有效

    

理事会会议情况

1.是否制定理事会会议制度

相关会议纪要，会议决定

      

2.重大事项是否经理事会议表决

    

3.理事会会议是否执行

    

4.是否按照章程规定召开了理事会

    

脱钩情况

1.是否按照要求实现“五分离、五规范”

询问、查看有关资料核实机构、职能、人员管理、资产财务、外事等事项分离等落实情况

      

会长履职情况

1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职

履职报告、会议纪要

      

秘书长履职情况

1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职

履职报告、会议纪要

      
   

 

 

 

 

负责人签字：

      

 

 

 

 

（盖章）

    
                         

附件2

社会组织抽查检查登记表（民办非企业位）

基本信息

社会组织名称

  

证书有效期

  

统一信息代码

  

办公地址

  

法定代表人

  

职务

  

联系电话

  

联系人

  

职务

  

联系电话

  

检查人员

姓名

  

工作单位

  

检查日期

  

姓名

  

工作单位

  

项目

检查内容

检查清单

检查方法

是/否

备注

登记管理情况

证书公章情况

1.法人登记证正本是否依法悬挂；副本是否保存良好

查看相关证书、公章

    

2.查看证书是否在有效期内

  

3.查看法人登记证上的住所是否与现有办公地址一致

  

负责人任职情况

1.秘书长以上人员任职是否符合相关规定，年龄是否超龄

查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料

    

党组织建设情况

1.是否核定专职和长期兼职人员

查看党建资料

    

2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织

  

信息公开情况

1.是否按照要求报送年报资料

查看年报资料、公开网站

    

2.是否通过适当方式公开了社会组织架构、社会组织经费支出情况等

    

安全管理情况

1.是否按照要求加强安全管理

查看相关设施

    

财务情况

资金管理情况

1.是否存在现有资金低于原始资金

查看原始凭证、现金日记账等

    

2.是否存在抽逃原始资金

    

3.现金管理是否按照《现金管理暂行条例》执行

  

经费支出情况

1.经费支出是否履行的相应的审批程序

查看会计账簿、银行对账单、原始凭证

    

2.是否存在违规领取报酬

  

3.是否存在白条入帐情况

  

4.是否存在违规报销费用

  

关联交易情况

1.是否存在关联交易情况

查看原始凭证、银行对账单

    

项目

检查内容

检查清单

检查方法

是/否

备注

财务情况

会计出纳情况

1.会计是否为专职

查验会计资格证书、劳务合同

    

2.会计出纳是否为一个人

  

民间非营利组织会计制度执行情况

1.会计核算是否规范

 查看内部会计制度、会计账簿、原始凭证

    

内部治理情况

社会组织档案情况

1.社会组织相关档案保存是否规范、完整；

查看相关（项目）档案

    

开展活动情况

1.是否依章程开展活动

查看相关活动资料

    

2.未按章程开展活动

  

3.是否超业务范围活动

  

4.重大事项是否进行了报告

  

换届情况

1.是否按照章程规定的年限进行了换届

查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料

    

2.换届程序及有关材料是否合法有效

  

理事会会议情况

1.是否制定理事会会议制度

相关会议纪要，会议决定

    

2.重大事项是否经理事会议表决

  

3.理事会会议是否执行

  

4.是否按照章程规定召开了理事会

  

会长履职情况

1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职

履职报告、会议纪要

    

秘书长履职情况

1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职

履职报告、会议纪要

    
 

 

 

 

 

 

 

 

负责人签字：

    

 

 

 

 

 

 

 

（盖章）
                       

 


 

附件3

社会组织“双随机、一公开”抽查检查分组表

组号

检查人员

抽检社会组织名单

第一组

吴万龙

田三云

张  燕

1、常德市室内装饰行业协会

2、常德市社会组织联合会

3、常德市养老行业协会

4、常德市阳光孤儿院

5、常德市红十字会中心医院

6、常德市金思源公益慈善援助中心

7、常德市微善风爱心联盟

8、常德市社会组织法律援助中心

9、常德市耀华社会工作服务中心

10、常德市博爱公益慈善援助中心

第二组

候    琳

曾帝耀

1、常德市粮食行业协会

2、常德市汽车流通行业协会

3、常德市美容美发行业协会

4、常德市烟草学会

5、常德市婚嫁行业协会

6、常德市旗袍文化协会

7、常德市物业管理协会

8、常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培   训学校

9、常德市一容文化传播中心

10、常德大雅音乐学校

第三组

杨    磊

许为帅

 

1、常德市银行业协会

2、常德市燃气协会

3、常德市建筑节能防水保温材料协会

4、常德市石油成品油流通行业协会

5、常德市拍卖行业协会

6、常德市农贸市场行业协会

7、常德市内部审计师协会

8、常德市茶叶协会

9、常德市家政服务业协会

10、常德市柳叶湖旅游度假区润景大地幼儿园

11、常德市立行交通公务用车服务中心

12、常德市常武烧伤整形研究院